‘पनामा पेपर्स’ मामला मोसैक फोन्सेका से चुराए गए और 2016 में मीडिया में लीक हुए लाखों दस्तावेजों की एक विस्तृत जांच है। इस मामले में आरोप शामिल हैं कि दुनिया के अमीर और शक्तिशाली ने करों से बचने के लिए बेनामी खातों या शेल कंपनियों की स्थापना की।
Enforcement Directorate